反洗钱工作事关国家经济金融安全和社会稳定，事关国家治理体系和治理能力现代化进程，事关中国特色社会主义市场经济高质量发展和双向开放，事关人民群众切身利益。01基本案例被告人王某，女，1984年生，某进出...
2022-05-06 
近日，朋友圈流传一份3月份第三方支付机构交易量（传统POS机交易量，不含支付宝、微信）排名，共计20家左右的支付公司（不含银联商务）进入该排名。从大体交易量判断，该排名准确度较高。该排名清晰的展现了3...
2022-05-06 
免费POS机骗局谨防以“办信用卡送POS机”或者“办POS机送信用卡”为噱头的骗局！！近期，小编发现一些人会寻找沿街店铺，假借银行工作人员名义，上门“以办理大额信用卡”的名义引诱商户办理POS机，就如...
2022-05-05 
2022年2月份开始，各行和国家就开始规范用卡，银行方面提高风控等级，银监会也要求各行信用卡合理规范使用。大面积的信用卡风控和降额开始，平安、广发和光大最为突出，平安直接针对不合理用卡的索要发票，提供...
2022-05-05 
中国是一个消费大国，随着经济水平的不断增长，人们的消费观念在不断的变化，消费水平也在稳定的提升。人们的提前消费和借贷消费的观念已经出现，并且还造成了一定的影响。根据相关数据显示，截止2021年底，全国...
2022-05-05 
3月，人民银行2022年反洗钱工作电视会议召开，总结过去一年的反洗钱工作并分析当前反洗钱工作形势，同时对2022年反洗钱重点工作进行部署。2021年，人民银行全力推进反洗钱国际评估整改，不断完善反洗钱...
2022-05-05 
4月22日，人民银行成都分行营业管理部公示的行政处罚信息显示，锦程消费金融、新网银行均因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定被处罚，其中新网银行被罚款20万元。公开资料显示，新网银行由新希望集团...
2022-05-05 
据央视财经5月3日报道，当地时间2日，欧盟反垄断监管机构正式指控美国苹果公司限制竞争对手使用其移动支付技术，苹果公司因此可能面临巨额罚款。△央视财经《天下财经》栏目视频欧盟委员会2日表示，已向苹果公司...
2022-05-05 
日前，持牌支付公司合利宝支付母公司仁东控股披露年报，公司2021年实现营业总收入17.28亿元，同比下降18.1%；实现归母净利润-5238万元。年报表示仁东控股作为金融科技企业，立足于为中小微企业和...
2022-05-05